Panama Belgelerinde Adı Geçen Dünya Liderleri

"Panama papers" adıyla başlayan sızıntıdaki belgeler kademeli bir şekilde yayınlanıyor. Şimdiye kadar yayınlanan belgeler arasında off shore hesaplarıyla doğrudan ilişkili 12 dünya liderinin ismi çıktı.

 
Dünya bilgi çağının en büyük sızıntısı yaşandı. 2.6 terabayt büyüklüğünde 11.5 milyon belge yayınlandı. Kayıtlar ise 214 bin şirket, 128 politikacı, 12 dünya liderinin gizli hesap ve şirketleriyle doğrudan bağlantılı, 16 dünya liderinin de dolaylı olarak ilişkili olduğu belgelerin 40 yıl öncesinden günümüzü kapsadığı bildiriliyor.

 

 

12 DÜNYA LİDERİ 

"Panamapapers" adıyla başlayan sızıntıdaki belgeler kademeli bir şekilde yayınlanıyor. Şimdiye kadar yayınlanan belgeler arasında off shore hesaplarıyla doğrudan ilişkili 12 dünya liderinin isimleri:

Arjantin Başkanı Mauricio Macri

Gürcistan Başbakanı Bidzina Ivanishvili

İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson

Irak eski Başbakanı Ayad Allawi

Suudi  Arabistan Kralı Salman Bın Abdulazız Bın Abdulrahman Al Saud

Ukrayna Başbakanı Petro Poroshenko

Ürdün eski Başbakanı ve eski Savunma Bakanı Ali Abu al-Ragheb

Katar eski Başbakanı ve eski Dışişleri Bakanı Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani

Katar eski Emiri Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani

Sudan eski Devlet Başkanı Ahmad Ali al-Mirghani

Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Khalifa bin Zayed bin  Sultan Al Nahyan

Eski Ukrayna Başbakanı ve eski Enerji Bakanı Pavlo Lazarenko

Muhammed Mustafa -  Filistin Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı (2014-2015), Ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı (2013-2014)

Pedro Delgado - Ekvador  Merkez Bankası Müdürü (2011-2012)

Stavros Papastavrou -Yunan Başbakanı  Antonis Samaras'ın Avrupa ve Uluslar arası ilişkiler başkanı yardımcısı (2012-2015), Nea Demokratia adlı partinin Uluslar Arası İlişkiler Sekreteri (2004-2015)

Jaynet Désirée Kabila Kyungu - Kongo Demokratik Cumhuriyeti  Parlamentoüyesi (2012-....)

Nurali Aliyev - Astana Belediye Başkan Yardımcısı (2014-2016), Kazakistan Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı (2008-2013)

Riccardo Francolini - Caja de Ahorros bankası yönetim kurulu başkanı (2009-2014)

César Almeyda - Peru Milli İstihbarat Dairesi Başkanı (2003)

Abdeslam Bouchouareb – Cezayir Endüstri ve Maden Bakanı, (2014-....)

José Maria Botelho de Vasconcelos – Angola Petrol Bakanı (1999-2002), (2008-....), Enerji ve Su İşleri Bakanı (2002-2008)

Néstor Grindetti –  Arjantin, Lanus Belediye Başkanı (2015-....),  Buenos AiresHazine Bakanı (2007-2015)

Ang Vong Vathana –  Kamboçya Adalet Bakanı (2004-....)

Jérôme Cahuzac – Fransa Maliye Bakanı, Dış Ticaret Bakanı (2012-2013), Meclis Başkan Yardımcılığı (1997-2002, 2007-2012)

Bjarni Benediktsson –  İzlanda Finans ve Ekonomi İşleri Başkanı (2013-....),  Özgürlük Partisi Başkanı (2009-....)

Ólöf Nordal –  İzlanda İç İşleri Bakanı (2014-....)

Konrad Mizzi – Malta Enerji ve Sağlık Bakanı (2014-....)

João Lyra –  Brezilya Millet Meclisi vekili (2003-2007), (2011-2015), Senatör (1989-1991)

Galo Chiriboga – Ekvador Adalet Bakanı (2011-....), Maden ve Petrol Bakanı (2007-2008)

Zsolt Horváth –  Macaristan Millet Meclisi Üyesi (1998 – 2014)

Kalpana Rawal – Kenya, Adalet Bakanı Yardımcısı (2013-....) İstinaf Mahkemesi Yargıcı (2012-2013)

Paweł Piskorski – Polonya Demokratlar Birliği Partisi Başkanı, (2009-....),  Avrupa Birliği Parlamentosu Üyesi (2004-2009)

Muhammed bin Naif bin Abdülaziz el-Suud –  Suudi Arabistan Prensi ve İç İşleri Bakanı

Pamela Sharples – Barones ve  Britanya Lordlar Kamarası Üyesi (1973-....)

Michael Ashcroft –  Britanya, Lordlar Kamarası Üyesi (2000-2015), Muhafazakar Parti Başkan Yardımcısı (2005-2010)

Michael Mates –  Britanya Parlamentosu Üyesi (1974-2010)

Jesús Villanueva –  Venezuella, PdVSA Yöneticisi (2005-2008)

Alfredo Ovalle Rodríguez – Şili Konfederasyonu Üretim ve Ticaret Bakanı (2006-2008)

Ian Kirby – Botswana Meclis Başkanlığı (2010-....), Adalet Bakanı (2003-2005)

Bruno Jean-Richard Itoua – Kongo, Enerji ve Hidrolik Bakanı (2005-2011), Bilimsel Araştırmalar ve Teknik İnovasyon Bakanı (2011-....)

James Ibori – Nijerya Petrol Bölgesi Eyalet Valisi (1999-2007)

Emmanuel Ndahiro – Ruanda, Tuğgeneral (2015-....), Ruanda İstihbarat Servisi Başkanı (2004-2011)

Attan Shansonga – Zambia'nın ABD Büyükelçisi (2000-2002)

Víctor Cruz Weffer –  Venezuella Silahlı Kuvvetler Komutanı (2001), Ulusal Kentsel Gelişim Başkanı (2000-2001)

Anurag Kejriwal –  Hindistan, Lok Satta Partisi Delhi Eyaleti Eski Başkanı (2013-2014)

Xi Jingping – Çin Komünist Partisi Başkanı (2012-....), Çin Başkanı (2013-....) (offshore hesapları kardeşinin üzerine)

Jia Qinglin - Çin Komünist Partisi dördüncü sıradaki devlet memuru, (2002-2012), (offshore hesapları kızının üzerine)

Eduardo Cunha –  Brezilya, Meclis Başkanı (2015-....)

Kofi Annan – Gana, BM Genel Sekreteri (1997-2006) (offshore hesaplar oğlu üzerine)

Marcello Dell'Utri – İtalyan Senatosu Üyesi (1996-2001, (2001-2013)

Jaime Rosenthal –  Honduras eski başkanı (1986-2989), Ulusal Kongre Üyesi (2002-2006) (Hesaplar oğlu üzerine)

Gustavo Petro –  Kolombiya, Bogota Belediye Başkanı (2012-2015)

Karim Wade – Eski Senegal bakanı, (2009-2012) (hesaplar yakın arkadaşının üzerine)

Miguel Arias Cañete – İspanya Tarım Bakanı (2011-2014) (Hesaplar karısı üzerine)

Bo Xilai – Çin, Komünist Parti üyesi, Ticaret Bakanı (2004-2007) (Hesaplar Fransız ortağının üzerine)

Rommy Vallejo – Ekvador, Milli İstihbarat Servisi Müdürü (2014-....)

ÇOK KONUŞULACAK İSİMLER ARASINDA PUTİN, CAMERON, ESAD VE ALİYEV VAR

Yayılan belgelerin "Panama papers" olarak adlandırılan kısımları henüz kademeli olarak yayınlansa da 12 dünya liderinin gizli hesap ve şirketleriyle doğrudan bağlantılı, 16 dünya liderinin de dolaylı olarak ilişkili olduğu bir off shore ağı şu anda açıklanmış durumda.

Bu ağın içerisinde ise en dikkat çeken isimler bu hesaplarla doğrudan bağlantıda bulunmuyor. Belgelere göre devlet başkanlarının aileden isimler, akraba ilişkileri ile bu hesapların ve off shore ağının kurulmasına yardımcı olduğu görülüyor.

En dikkat çeken iddialar arasında Rusya Devlet Başanı Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad,  İngiltere Başbakanı  David Cameron ve  Azerbeycan Devlet Başkanı  İlham Aliyev yer alıyor.

 

 

VLADİMİR PUTİN

Putin'in sızan belgelerde milyarder çocukluk arkadaşları, iki kardeş olan Arkady and Boris Rotenberg ile bu off shore bağlarını kurduğu belirtiliyor. Bu iki ismin Putin sayesinde Soçi Olimpiyatlarından 7 milyar dolar kazanç sağladığı iddia ediliyor. Putin'le bu ağın içerisinde ilişkide olduğu ileri sürülen bir diğer isim ise Putin'in yakın arkadaşı Sergey Roldugin… Bu ikili Roldugin'in aktardığına göre "neredeyse kardeş gibi" birbirine yakınlar. Roldugin ise dünyanın en iyi çello virtüözleri arasında gösterilen bir çelist. Off shore bağlantıları da bu noktada ortaya çıkıyor. Sızdırılan belgelere göre Roldugin 3 off shore şirketinin sahibiydi. Bunlar; Sonnette Overseas, International Media Overseas and Raytar Limited… Bu şirketlerin ise St.  Petersburg merkezli Bank Rossiya ile ilişkileri bulunduğu belirtiliyor. Amerika da Bank Rossiya'yı "üst düzey yetkililerin özel bankası" olarak kayıtlara geçirdi. Belgelerde Roldugin'in ise bir süre sonra Bank Rossiya'da etkili bir isim olduğu ve 4 farklı off shore şirketiyle birlikte Rusya'nın en büyük kamyon üreticisi Kamaz'ı etkisi altına aldığı iddia ediliyor. Putin'in tüm bu ilişkileri bu isimler üzerinden yürüttüğü belgelerde ileri sürülüyor.  The Guardian da Putin'in off shore hesabında 2 milyar dolarlık bir paranın olduğunu aktarıyor. Ünlü gazetenin bugünkü sayısının manşetinde de Putin yer alıyor.

 

 

BEŞAR ESAD

Suriye Devlet Başkanı  Beşar Esad'ın bağlantıları da Putin'in oluşturduğu ilişkilere benziyor. Sızdırılan belgelere göre Esad, Rami and Hafez Makhlouf adında iki kardeşle birlikte çalışıyor. Aynı zamanda bu isimler Esad ailesiyle anne tarafından akraba. Rami Makhlouf, Suriye'deki petrol ve iletişim sektörünü kontrol ederken, Hafez Makhlouf ülkedeki güvenlik ve istihbarat konularıyla ilgili finansal konular'da Esad'a yardım ediyor. Belgelere göre her iki ismin de Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaptırımlara tabi tutulduğu belirtiliyor. Hafez Makhlouf'un ise şimdi Belarus'ta yaşadığı iddia ediliyor. Her iki ismin de HSBC Özel Bankacılık ve Mossack Fonseca şirketleriyle bağlantıları bulunduğu ileri sürülüyor.

 

İLHAM ALİYEV

En açık bağlantılar ise  Azerbeycan Devlet Başkanı  İlham Aliyev'e ait gözüküyor. Belgelere göre off shore şirketleriyle Aliyev'in eşi, iki kızı, oğlu ve kız kardeşinin bağlantıları bulunuyor. Aliyev ailesi ülkedeki neredeyse tüm sektörlerde faaliyet gösteriyor. Televizyon, iletişim, altın madeni, medya, eğitim-öğretim, spor kompleksleri, hastane gibi yatırımlar Aliyev Vakfı aracılığıyla yapılıyor. Ancak tam bu noktada sızan belgelere göre Leyla Aliyev, Arzu Aliyeve ve  Mihriban Aliyev'in UF Universe Foundation ile bağlantısı bulunuyor, UF Universe Foundation ise doğrudan off shore şirketi Mossack Fonseca ile ilişkide olduğu iddia ediliyor.

 

 

DAVİD CAMERON

En dikkat çeken off shore hesapları bağlantısı ise  İngiltere Başbakanı  David Cameron'ın 2010'da hayatını kaybeden babası Ian Cameron ile ilgili. Baba Ian Cameron'ın doğrudan Panama'da kurulan Blairmore Holding'in yönetim kurulunda yer aldığı bir belgeyle kanıtlandı.  The Guardian'ın yayınladığı o hesaplara göre  İngiltere yasalarından ve vergi sisteminden kaçmak için Ian Cameron'ın yöneticisi olduğu şirket kuruldu. Bu durumun  David Cameron'ı ülkesinde çok zor bir duruma sokacağı yorumlar da gecikmedi.

Öne çıkan 4 liderin yanı sıra şu isimlerin de off shore bağlantıları olduğu ileri sürülüyor: Çin Başbakanı Li Peng ve kızı Li Xiaolin, Mısır eski Başbakanı  Hüsnü Mübarek'in oğlu Alaa Mübarek, Fas Kralı Mohammed VI'nın özel sekreteri işadamı Mounir Majidi,  Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif'in çocukları Mariam Safdar, Hasan and Hussain Nawaz Şerif, Gana eski Başkanı John Agyekum Kufuor'un oğlu John Addo Kufuor, Malezya Başbakanı Najib Razak'ın oğlu Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib,  Arjantin eski Başkanı Néstor Kirchner ve eşi Cristina Fernández de Kirchner'in danışmanı Daniel Muñoz, Meksika Başkanı Enrique Peña Nieto ile işadamı Juan Armando Hinojosa, eski  İspanya Kralı  Juan CarlosI'in kız kardeşi Pilar de Borbón,  Fildişi Sahili eski Başkanı  Laurent Gbagbo'nun ortağı bankacı Jean-Claude N'Da Ametchi,  Güney Afrika Başkanı  Jacob Zuma'nın yiğeni Clive Khulubuse Zuma ve son olarak Gine'nin eski Başkanı Lansana Conté'nin Mamadie Touré…

Tüm bu isimlerin ve iddiaların dışında daha Panama Belgeleri'nin tamamı yayınlanmadı. Ancak bu belgelerde yer aldığı iddia edilen tüm isimlerin bilgileri, adı geçen firma/kişilerin tam listesi, Mayıs ayı başında yayınlanacağı aktarılıyor.